關(guān)于聘任公司總裁中國(guó)中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021年12月22日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任中國(guó)中車股份有限公司總裁的議案》，同意聘任樓齊良先生為公司總裁,，任期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

樓齊良先生,，1963 年出生，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán),，大學(xué)學(xué)歷，正高級(jí)工程師,，現(xiàn)任公司黨委副書記,、執(zhí)行董事、總裁,，亦任中國(guó)中車集團(tuán)有限公司黨委副書記,、董事、總經(jīng)理,。樓先生曾任中國(guó)南車集團(tuán)南京浦鎮(zhèn)車輛廠副廠長(zhǎng),、廠長(zhǎng)兼黨委副書記，南車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司執(zhí)行董事,、總經(jīng)理,、黨委副書記。

2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中國(guó)南車集團(tuán)公司黨委常委,。

2012 年 10 月至 2015年 5 月任中國(guó)南車股份有限公司黨委常委,、副總裁。

2015 年 5 月起任公司黨委常委,，2015 年 6 月至 2019 年 10 月任公司副總裁,。

2019 年 9 月起任中國(guó)中車集團(tuán)有限公司黨委副書記，

2019 年 10 月起任公司黨委副書記,，2019 年 10 月至 2021年 7 月任中國(guó)中車集團(tuán)有限公司職工董事,，2019 年 12 月起任公司執(zhí)行董事，2021年 7 月起任中國(guó)中車集團(tuán)有限公司董事，廣州工程造價(jià)實(shí)操培訓(xùn)機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦啟程學(xué)院,，

2021年8月起任公司總裁,，亦任中國(guó)中車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)作為中國(guó)中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事,，我們依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《中國(guó)中車股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定就公司聘任王軍先生、魏巖先生,、余衛(wèi)平先生,、馬云雙先生、王宮成先生為公司副總裁,，聘任李錚女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）,，聘任王健先生為董事會(huì)秘書事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、根據(jù)我們對(duì)公司董事會(huì)聘任副總裁及其他高級(jí)管理人員的提名程序,、任職資格及綜合素質(zhì)等方面的審核,，我們認(rèn)為公司董事會(huì)聘任副總裁及其他高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2,、本次聘任的副總裁及其他高級(jí)管理人員符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的對(duì)高級(jí)管理人員的任職資格要求,，其教育背景、任職經(jīng)歷,、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位,。綜上，我們同意上述聘任事項(xiàng),。

關(guān)于聘任董事會(huì)秘書中國(guó)中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任王健先生為公司董事會(huì)秘書,，任期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止,。

中國(guó)鐵建中國(guó)鐵建發(fā)布公告，董事會(huì)同意選舉汪建平為公司董事長(zhǎng),，任期與第五屆董事會(huì)任期相同,。同意聘任莊尚標(biāo)為公司總裁。同意聘任李寧,、汪文忠,、劉成軍、王立新,、倪真,、趙佃龍為公司副總裁，王秀明為公司總會(huì)計(jì)師,，趙晉華,、孫公新為公司總經(jīng)濟(jì)師,，雷升祥為公司總工程師,，官山月為公司安全總監(jiān),。汪建平，男,，漢族,，中共黨員，1960年10月出生,，陜西省榆林市人,。

1982年7月畢業(yè)于西安交通大學(xué)，電力系統(tǒng)自動(dòng)化專業(yè),，大學(xué)本科學(xué)歷,。2003年6月任中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書記,。

2011年9月任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)黨委書記,、副董事長(zhǎng)。

2013年4月11日,，擔(dān)任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委書記,、董事長(zhǎng)。

2015年8月12日,，擔(dān)任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委副書記,，提名為中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理人選。

2016年12月,，任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委書記,。

2020年8月27日，中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司召開(kāi)了中層副職以上干部大會(huì),，國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了國(guó)資委黨委關(guān)于中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整的決定：汪建平同志任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委書記,、董事長(zhǎng)。

2021年12月21日,，中國(guó)鐵建公告,，董事會(huì)選舉汪建平為公司董事長(zhǎng)。京滬高鐵京滬高鐵發(fā)布公告,，2021年12月17日,，公司控股子公司京福安徽公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司總經(jīng)理的議案》,，同意聘任京福安徽公司副董事長(zhǎng)聶廣雄先生擔(dān)任京福安徽公司總經(jīng)理,，房泰林同志不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。聶廣雄：男,，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外居留權(quán)。1963年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷,，政工師,。

1986年7月至1994年5月先后擔(dān)任上海鐵路分局上海車輛段技教員、團(tuán)委副書記,、團(tuán)委書記,；1994年5月至2000年7月先后擔(dān)任上海鐵路局團(tuán)委學(xué)少部副部長(zhǎng)、辦公室秘書科秘書,；2000年7月至2004年2月?lián)紊虾ｈF路旅游（集團(tuán)）有限公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理,，旅游業(yè)務(wù)部經(jīng)理；2004年2月至2013年11月先后擔(dān)任中鐵快運(yùn)股份有限公司上海分公司黨委書記兼副總經(jīng)理,、強(qiáng)烈推薦啟程學(xué)院工程造價(jià)實(shí)操課程,，武漢分公司總經(jīng)理兼黨委副書記；2013年11月至今先后擔(dān)任京滬高速鐵路股份有限公司駐上海鐵路局辦事處副主任,、主任,，京滬高速鐵路股份有限公司上海經(jīng)營(yíng)部主任，京福鐵路客運(yùn)專線安徽有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng),。